Houston, Texas.- El FBI advirtió de la proliferación de fraudes en
español con criptomonedas y esquemas de inversiones piramidales
y exhortó a las posibles víctimas hispanas a denunciar sin importar su
estatus migratorio, advirtió Cindy Quintanilla, contadora forense de esa
agencia federal en entrevista con EFE.
“Hay un aprovechamiento
de estos grupos delictivos de reclutar a cierto grupo demográfico y
social a sabiendas de que no usa el sistema financiero tradicional y
no denuncia esos atropellos por temor a ser detenidos por su situación
migratoria”, indicó Quintanilla.
La situación
migratoria de un individuo en este tipo de actividades no forma parte de la
investigación por fraude, recalcó la funcionaria, quien forma parte de un equipo
especial de investigaciones de delitos con criptomonedas creado hace más de un
año.
Según la dependencia estadounidense, hay una proliferacion de delitos perpetrados por grupos que captan inversionistas de habla hispana, en muchos casos a migrantes indocumentados, a través de la modalidad de activos virtuales.
“Sea o no
inmigrante o ciudadano, la persona que denuncia está protegida y es considerada
una víctima de esta clase de esquemas delictivos”, subrayó.
34,202 DENUNCIAS
RELACIONADAS CON FRAUDES DE CRIPTOMONEDAS
El FBI recibió en
2021 un total de 34,202 denuncias relacionadas con fraudes de criptomonedas.
Quintanilla
sostiene que la mayoría de los migrantes de habla hispana que se
incorporan a estos grupos invierten con dinero en efectivo, un gancho que
utilizan los reclutadores que además garantizan y prometen falsamente que
obtendrán altas ganancias en poco tiempo.
El gran
inconveniente, dice Quintanilla, es que dificulta el proceso de rastreo de esos
activos, una estrategia común que beneficia a los delincuentes.
LA SEUDO-ACADEMIA
DE INVERSIONISTAS
Otro de los
mecanismos utilizados por estos estafadores es el uso de mensajes por las
plataformas de mensajería instantánea WhatsApp y Telegram, o las
supuestas”academias” que prometen educarlos en activos virtuales, pero que al
final los convencen para que inviertan miles de dólares a cambio de jugosos
rendimientos.
Uno de los casos
más recientes en el país es el de la empresa CryptoFX LLC, que operaba
en diferentes ciudades y está acusada de defraudar a más de 40,000
personas que invirtieron más de 300 millones de dólares, según el
último reporte del caso que investiga la Comisión del Mercado de Valores (SEC,
en inglés).
Según la demanda
presentada por SEC en una corte federal, CryptoFX LLC desviaba fondos a cuentas
personales y a otra empresa formada por los líderes de la organización a través
de la cual invertían parte de las inversiones en la compra de inmuebles.
“El 90 % de los
inversionistas defraudados entregó dinero en efectivo“, según el SEC a
través de una investigación forense de los sistemas de contabilidad encontrados
en los dispositivos electrónicos de la empresa demandada.
Pero de los 40,000
inversionistas que creían haber invertido en activos, solo una pequeña fracción
ha efectuado una demanda con esa dependencia: 1.285 lo hicieron por teléfono y
otros 1.068 se comunicaron a través del correo electrónico.
BARRERA JUDICIAL E
IDIOMÁTICA
Alaín Cisneros,
activista de Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), con sede en
Houston, sostiene que su organización mantiene contacto con cerca de 5.000
personas en 26 estados que aseguran haber sido víctimas de CryptoFX LLC.
La gran mayoría de
esas personas que creyeron en esta estafa se encuentran en Houston (Texas),
Chicago (Illinois) y Nueva Orleans (Luisiana), dijo Cisneros a EFE.
De esa cifra, la
mitad son indocumentados y el resto cuenta con residencia permanente y
algún otro tipo de beneficio migratorio. Solo un mínimo es ciudadano
estadounidense.
Una porción cree
que al presentar la denuncia afectaría su proceso o situación migratoria, pero la gran
mayoría desconoce cómo funcionan las leyes de este país y no entiende bien el
inglés, agregó Cisneros.
Viridiana
Hernández, dueña de un pequeño negocio de renta de equipo para eventos
infantiles, denunció que invirtió con efectivo en CryptoFX LLC porque creía que
se trataba de una transacción fidedigna que ofrecía 15 % de ganancias útiles
cada trimestre.
“Había recibido las
ganancias en los primeros seis meses, pero nunca recibí el dinero inicial
invertido”, afirmó Hernández a EFE.
Ella, como muchos
perjudicados, invitó a participar a familiares y amigos en EE. UU. y México
porque el sistema piramidal le ofrecía además bonos de 7 % por cada recluta.
Según el FBI, se
han registrado vínculos de empresas con esquemas fraudulentos de activos
virtuales en EE.UU. cuyas plataformas o intercambios utilizados para sus
operaciones se encuentran en países de Latinoamérica, donde también se están
efectuando este tipo de fraudes.
La agencia invita a las personas que creen ser víctima de este tipo de fraudes a que reporten en la página de quejas del FBI www.ic3.gov/Home/FileComplaint
www.ic3.gov/Home/Egress?url=https://www.fbi.gov
LEA: Policía de Nueva York desmantela la protesta
de inmigrantes venezolanos, aquí:👇
https://latinosennuevayork.blogspot.com/2023/02/policia-desmantela-protesta-de.html
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